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公告日期
公告標題
2024-4-16
【2024005】2023年年度報告摘要
【2024008】關(guān)于擬續聘2024年度財務(wù)審計機構與內部控制審計機構的公告
【2024007】關(guān)于公司申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的公告
內部控制規則落實(shí)自查表
【2024013】關(guān)于舉行2023年年度報告網(wǎng)上業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )的通知
【2024004】2023年年度報告
容誠會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)關(guān)于公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況專(zhuān)項說(shuō)明
2023年度財務(wù)決算報告
【2024002】第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
【2024011】關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )辦理小額快速融資相關(guān)事宜的公告
2023年度內部控制審計報告
2023年度董事會(huì )工作報告
2023年度監事會(huì )工作報告
董事會(huì )關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的專(zhuān)項意見(jiàn)
【2024010】關(guān)于修訂《公司章程》的公告
【2024003】第六屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
獨立董事2023年度述職報告(吳俊龍)
2023年度內部控制自我評價(jià)報告
獨立董事2023年度述職報告(林志揚)
獨立董事2023年度述職報告(葉少琴)
獨立董事2023年度述職報告(唐炎釗)
獨立董事2023年度述職報告(宋培林)
會(huì )計師事務(wù)所選聘制度
【2024009】關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財的公告
【2024012】關(guān)于召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì )的通知
獨立董事專(zhuān)門(mén)會(huì )議制度
【2024014】關(guān)于為子公司提供擔保的進(jìn)展公告
2023年年度審計報告
2024-2-06
【2024001】鷺燕醫藥:關(guān)于控股股東一致行動(dòng)人增持公司股份的公告
2023-11-09
【2023048】關(guān)于公司部分董事、高級管理人員股份減持計劃實(shí)施完畢的公告
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