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公告日期
公告標題
2023-11-01
【2023044】2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
【2023045】第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
【2023046】第六屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
【2023047】關(guān)于職工代表監事?lián)Q屆選舉的公告
董事會(huì )議事規則
股東大會(huì )議事規則
公司章程
鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
福建新世通律師事務(wù)所關(guān)于鷺燕醫藥股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報告
【2023041】第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告
【2023042】第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告
2023-10-14
【2023033】第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
【2023034】第五屆監事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
鷺燕醫藥:董事、監事薪酬管理制度
鷺燕醫藥:董事會(huì )合規委員會(huì )工作細則
鷺燕醫藥:董事會(huì )審計委員會(huì )工作細則
鷺燕醫藥:獨立董事候選人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫藥:獨立董事候選人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫藥:獨立董事候選人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫藥:獨立董事提名人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫藥:獨立董事提名人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫藥:獨立董事提名人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫藥:獨立董事制度
鷺燕醫藥:對外捐贈管理制度
鷺燕醫藥:關(guān)聯(lián)交易管理制度
【2023035】關(guān)于董事會(huì )換屆選舉的公告
【2023036】關(guān)于監事會(huì )換屆選舉的公告
【2023037】關(guān)于修訂《公司章程》的公告
【2023039】關(guān)于修訂公司《董事會(huì )議事規則》的公告
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